证券代码：600756         证券简称：浪潮软件       公告编号：临 2022-045

               浪潮软件股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第九届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于

和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华

先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

   一、关于调整 2022 年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

   该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公

司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价

原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依

赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王

冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详

见公司 2022-047 号公告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   二、关于修订《总经理工作细则》的议案

   具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总

经理工作细则》。

   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知的议案

   公司董事会提议于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审

议上述议案一，有关具体内容详见公司 2022-048 号公告。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                          浪潮软件股份有限公司董事会

                            二〇二二年十二月十二日

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